Seorang warga Mexico yang menggambarkan dirinya sebagai seorang yang tajam pertaruhan sukan ternyata mahir dalam seni pengubahan wang haram juga. Argentina baru sahaja mengekstradisi YouTuber Isaac Eugenio Esparza dari Mexico dalam kes yang menjangkau tangga politik di negara Amerika Selatan itu.
Isaac Eugenio Esparza
Isaac Eugenio Esparza bercakap tentang pertaruhan sukan di saluran YouTubenya. Lelaki Mexico itu kini berada di Argentina untuk peranannya dalam Toto SGP skandal pengubahan wang haram yang besar. (Imej: Noticias de Bariloche )
Ekstradisi Esparza, yang menggelarkan dirinya sebagai “Isaac E,” adalah hasil daripada hubungannya dengan rangkaian pengubahan wang haram antarabangsa. Web itu menjangkau beberapa negara, tetapi didakwa bermula dengan mendiang Daniel Muñoz, yang merupakan setiausaha sulit bekas presiden Argentina Néstor Kirchner dan isteri serta presiden semasa, Cristina Fernández de Kirchner.
Kes itu bermula kira-kira 20 tahun, menurut peguam negara Argentina, apabila Esparza adalah sebahagian daripada persatuan jenayah yang menganjurkan skim pengumpulan dana. Skandal itu akhirnya dikenali sebagai Kertas Pandora, sekuel kepada Kertas Panama .
Akhir Talian
Interpol menahan Esparza pada Disember 2021 selepas mereka menemuinya di Monterrey, Mexico, menurut The Universal . Argentina kemudian memulakan proses ekstradisi, yang baru-baru ini berakhir.
Negara Amerika Selatan itu mencarinya kerana dokumen menunjukkan dia sebagai presiden dua syarikat yang dicipta oleh Muñoz. Kedua-duanya didakwa hanya wujud untuk mencuci wang.
Kumpulan itu didakwa mengalihkan dana daripada perbendaharaan Argentina dan menggunakannya untuk membeli hartanah di AS dan di tempat lain. Mereka menjual beberapa hartanah tersebut untuk membeli yang lain di Turks dan Caicos, di mana nama Esparza muncul.
Perintah penahanan Esparza pertama kali muncul pada 2019. Esparza didakwa presiden beberapa syarikat yang digunakan rangkaian pengubahan wang haram Muñoz untuk membeli empat bidang tanah di Turks dan Caicos. Secara keseluruhan, hartanah itu bernilai sekitar $30 juta pada masa itu, menurut media.
Seorang anggota pertubuhan bawah tanah itu, yang dikenal pasti polis sebagai Carlos Gellert, memberitahu pihak berkuasa selepas penahanannya bahawa dia meyakinkan Esparza untuk menandatangani kertas untuk membeli hartanah itu. Gellert ialah sepupu kepada Carolina Pochetti, bekas rakan kongsi Muñoz.
Dekat, Tetapi Tidak Dekat Itu
Esparza mengakui persahabatannya dengan Gellert dan isterinya, Perla Aydeé Puente Resendez, yang juga didakwa sebahagian daripada organisasi itu. Bagaimanapun, dia menafikan mengetahui Muñoz dan Pochetti, serta mereka Keluaran Sydney yang lain yang terlibat dalam hierarki pengubahan wang haram.
Dia menyatakan bahawa dia menandatangani dokumentasi untuk syarikat Turks dan Caicos tanpa mengetahui apa yang ditandatanganinya. Dia berkata dia percaya mereka ada kaitan dengan syarikat trak makanan milik Gellert yang diuruskan Esparza.
Di samping itu, Esparza menyatakan bahawa dia tidak pernah mendapat manfaat dari segi kewangan daripada menandatangani dokumen itu, dan dia berbuat demikian kerana kepercayaan yang dia ada pada Gellert. Dia menyatakan bahawa Gellert sentiasa membantunya, walaupun ketika dia memulakan kerjayanya sebagai perunding pertaruhan sukan.
Sumber kehakiman mendakwa menandatangani kertas itu sebagai pertukaran untuk Gellert membayar hutang perjudian untuk Esparza. Dia menafikan dakwaan itu.
Di Mana Ia Bermula
Selepas penyiasatan awal dimulakan beberapa tahun lalu, pihak berkuasa di Argentina menyepina 30 orang yang dikaitkan dengan Muñoz. Dia didakwa memperoleh aset untuk kira-kira $70 juta melalui pencurian dananya. Muñoz dilaporkan menggunakan sebahagian daripada dana itu sebagai wang senyap untuk meneruskan aktiviti itu.
Wang sebanyak itu terpaksa dialihkan secara diam-diam, di mana rangkaiannya masuk. Mereka didakwa membantunya menyimpan dana sebagai pertukaran untuk secebis tindakan itu.
Muñoz, yang meninggal dunia pada 2016, didakwa menyalurkan sebahagian daripada wang yang diperolehnya daripada rasuah, terutama daripada pembayaran haram oleh ahli perniagaan. Oscar Centeno, pemandu Menteri HK Hari ini Perancangan Kirchner antara 2004 dan 2015, menyimpan buku nota terperinci mengenai pergerakan bosnya, dan kemudian menjadi kunci untuk membongkar aktiviti haram itu.
Pochetti dan Victor Manzanares, bekas akauntan untuk Kirchner, memberi keterangan sebagai rakan usaha sama di hadapan pendakwa raya pada 2019. Kumpulan itu didakwa menggunakan peti besi, beg tunai, frontman, pembiaya, dan berpuluh-puluh firma luar pesisir serta akaun bank untuk memadamkan jejak wang. Mereka tidak melakukan kerja yang sempurna, walaupun, kerana masih ada masalah untuk diikuti.
